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    发布时间:2022-01-23 04:10:04   
来源:dafa大发手机版 作者:dafafa888网页

  本公司董事会及整体董事包管本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完善性担负局部及连带义务。

  上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次集会于2021年11月18日以通信办法召开,集会闭照于2021年11月12日以电子邮件办法向整体董事发出。集会应出席董事9名,实践出席董事9名。集会由董事长常修鸣先生主理。集会的召开相符《中华公民共和国公国法》等执法、行政原则、表率性文献及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规矩。

  一、 审议通过《闭于公司董事会换届推举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满,为了保证公司的各项事业亨通举行,公司将举行董事会的换届推举。依据《公国法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司董事选任与行径指引》和《公司章程》的相闭法规对董事候选人提名的规矩,经公司董事会提名委员会的任职资历审查,现提名常修鸣、刘晋平、傅磊、常修云、TED T.LIN、程开国六位候选人工公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。公司董事会以为,上述六名候选人相符《公国法》以及中国证监会对董事应该具备的任职前提的联系规矩,具备承担公司董事的资历。公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级约束职员的董事人数合计未凌驾公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的平常运转,正在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将无间遵从执法、原则和《公司章程》的规矩,古道、刻苦地执行董事仔肩和职责。

  公司独立董事容许公司第四届董事会董事候选人提名事宜。完全实质详见公司同日于指定音信披露媒体披露的联系通告。本议案需提请公司股东大会审议,并采用累积投票造对候选人举行逐项表决。

  二、 审议通过《闭于公司董事会换届推举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满,为了保证公司的各项事业亨通举行,公司将举行董事会的换届推举。依据《公国法》、《上海证券来往所股票上市法规》、《上海证券来往所上市公司董事选任与行径指引》和《公司章程》的相闭法规对董事候选人提名的规矩,经公司董事会提名委员会的任职资历审查,现提名黄苏融、徐宇舟、鲁晓冬三位候选人工公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),此中鲁晓冬为管帐专业人士,拥有注册管帐师执业资历。公司董事会以为,上述三名候选人相符《公国法》以及中国证监会对董事应该具备的任职前提的联系规矩,具备中国证监会《闭于正在上市公司开发独立董事轨造的指挥成见》所条件的独立性。三位独立董事候选人均已赢得独立董事资历证书。公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的平常运转,正在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将无间遵从执法、原则和《公司章程》的规矩,古道、刻苦地执行董事仔肩和职责。

  公司独立董事容许公司第四届董事会董事候选人提名事宜。完全实质详见公司同日于指定音信披露媒体披露的联系通告。本议案需提请公司股东大会审议,并采用累积投票造对候选人举行逐项表决。

  独立董事候选人需经上海证券来往所对独立董事候选人任职资历和独立性举行审核,无反对后方可提交股东大会表决。

  完全实质详见公司同日于指定音信披露媒体披露的《闭于改变公司注册血本、筹划限造暨修订〈公司章程〉的通告》。

  容许公司于2021年12月06日下昼14:00通过现场与汇集投票相集合的办法召开公司2021年第三次权且股东大会。

  完全实质详见公司同日于指定音信披露媒体披露的《闭于召开公司2021年第三次权且股东大会的闭照》。

  常修鸣,男,汉族,1965年出生,中国国籍,具有美国长远居留权,上海交通大学本科学历。曾任职于上海一〇一厂,上海施笑复印机有限公司,上海福士达电子有限公司,上海鸣志科技有限公司,上海鸣志周密机电有限公司。1998年创立上海鸣志电器有限公司。现任公司董事长兼总裁,公司控股股东上海鸣志投资约束有限公司奉行董事等职务。

  刘晋平,男,汉族,1959年出生,中国国籍,无长远境表居留权,大学专科学历。曾任职于常州电讯电机厂筹议所、常州宝马集团,常州宝马集团周密电机厂。1998年插足上海鸣志电器有限公司。现任公司董事、副总裁,公司全资子公司安浦鸣志公司董事等职务。

  傅磊,女,汉族,1966年出生,中国国籍,具有美国长远居留。


 

alvcon V系列执行器具有防过载、过热等多种保护。
过热断路器--不管何种原因马达过热,断路器就会动作自动切断电路,保护马达,直到马达冷却到正常温度,之后马达可自动恢复。
电源错接保护--如果电源正负端错接,保险丝自动隔离电源与马达控制板,保护马达控制板不受损坏,使得维修和恢复十分方便。
马达自锁保护--如果执行器不能达到控制信号预设的位置,马达控制线路会自动切断,马达处于自锁状态,直到控制信号发出向反方向动作时,马达才运转。(调节型适用)

 


 

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