咨询热线:021-5109 9702 /  5109 9703
dafa大发手机版
021-5109 9702
dafafa888网页
NEWS CENTER
咨询服务热线

资讯详情
NEWS CENTER
浙江艾迪西流体掌管股份有限公司告示(系列)
来源:dafa大发手机版 作者:dafafa888网页 | 发布时间: 2022-01-27 02:23:43 | | 分享到:

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权署理《证券时报》新闻刊载营业。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复造或正在非证券时报网所属办事器创造镜像。欲接洽授权事宜请与证券时报网相合 ( 83501827) 。

  本公司及董事会总共成员保障告示实质切实、确切和完善,并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏承受义务。

  浙江艾迪西流体限度股份有限公司首届董事会第十二次偶尔聚会于2011年5月29日15时正在宁波公司聚会室以现场连接通信式样召开。公司已于2011年5月24日以书面、电子邮件式样报告了总共董事,应到董事9名,实到董事9名,聚会的召开适合《公国法》和公司《章程》的相合划定。聚会由董事长李家德先生主理,公司监事及高级打点职员列席了聚会,聚会审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《合于“强化上市公司管束专项行径”的自查陈诉和整改筹划的议案》。

  (公司《合于“强化上市公司管束专项行径”的自查陈诉》和《合于“强化上市公司管束专项行径”的自查陈诉和整改筹划的告示》详见新闻披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。)

  应允嘉兴艾迪西暖通科技有限公司(为公司的全资子公司)为本项目承办单元,正在浙江省嘉兴市海盐县大桥工业区投资兴筑70万套铸铁阀门临蓐线项目,总投资(摆设投资+摆设期利钱+滚动资金)为22495万元,项目摆设领域为年产70万台(套)铸铁阀门。包含筑造给水阀门21万台(套)、筑造暖通阀门21万台(套)、水务阀门21万台(套)以及消防阀门7万台(套)。本议案需报股东大会允许。

  (公司《艾迪西:合于子公司投资摆设海盐70万套铸铁阀门临蓐线项主意告示》详见新闻披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。)

  本公司及董事会总共成员保障新闻披露实质的切实、确切和完善,没有乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

  凭据中国证监会《合于强化上市公司管束专项行径相合事项的报告》(证监公司字【2007】28号)和中国证监会浙江禁锢局《合于正在新上市公司中展开公司管束专项行径的报告》(浙证监上市字[2011]78号)的文献心灵,浙江艾迪西流体控股股份有限公司真实做好公司管束环境自查和整改做事,健康完美公司内部打点轨造,创造类型公司运作的长效机造,络续普及公司管束秤谌。公司按照《公国法》、《证券法》、《上市公司管束标准》、《深圳证券来往所股票上市准则》等相合司法原则以及《公司章程》、三聚会事准则等内部规章轨造的划定,逐条比照报告后附件自查事项举行了公司管束环境的自查。

  1、公司内部打点轨造要与时俱进,进一步修订和健康。公司有部门内部限度轨造拟订时候较早,应连接新的事态、禁锢央乞降现实推广中产生的环境举行当令修订。

  2、公司董事、监事、高级打点职员等干系职员有待进一步强化公司管束与新闻披露的练习与培训,强化类型运作认识。

  公司庄敬依据《公国法》、《证券法》、《上市公司管束标准》、《深圳证券来往所中幼企业板上市公司类型运作指引》及中国证监会、深圳证券来往所宣布的相合上市公司管束的类型性文献央求,络续完美法人管束布局;上市从此,公司强化公司管束专项的自查行径,比照中国证监会宣布的相合上市公司管束的类型性文献,络续完美法人管束布局,擢升类型运作秤谌。经比照中国证监会宣布的相合上市公司管束的类型性文献,公国法人管束布局的现实环境根本适合《上市公司管束标准》央求。

  公司正在职员、机构、资产、财政等方面与控股股东十足独立,不存正在控股股东占用公司资金,以及公司为控股股东供应担保的情况。公司董事会、监事会和内部规划机构或许独立运作。

  公司股东大会均依据《公司章程》及《股东大聚会事准则》的措施凑集、召开,以确保总共股东卓殊是中幼股东享有平等身分,填塞行使己方的权柄。同时,股东大会对利润分派、财政预决算、相干来往、高管任免和主要轨造的完美等事项作出了干系决议,真实发扬了股东的影响。

  公司设董事会,对股东大会担负。董事会现由九名董事构成,此中独立董事三名,设董事长一名,董事会的人数和职员组成适合司法原则和《公司章程》的央求。公司庄敬依据《公司章程》及《董事聚会事准则》的措施凑集、召开董事会,并凭据《中幼企业板上市公司董事作为指引》打开做事。董事会下设政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会,各委员会中独立董事所占比例均适合法定央求。到本次自查做事展开之前,公司共召开八次董事会和十一次偶尔董事会,除审议常日事项。